公司合资与股权结构 - 恒逸石化与荣盛石化合作投资建设了大型PTA、瓶片生产企业海南逸盛 [1] - 海南逸盛注册资本为人民币458,000万元 [1] - 恒逸石化子公司恒逸贸易出资229,000万元，占海南逸盛注册资本的50% [1] - 荣盛石化子公司逸盛投资出资229,000万元，占海南逸盛注册资本的50% [1] 公司担保事项 - 公司及其子公司拟为海南逸盛提供不超过人民币120,000万元的综合授信担保，担保期限为1年 [1] - 担保由恒逸贸易作为股东发起，但合资方逸盛投资未提供对应股权比例的相等担保或反担保 [1] 公司现有担保情况 - 截至2025年11月30日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7亿元 [1] - 该担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.83% [1] - 公司无逾期担保 [1]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-016 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛投资 | 指 | 大连逸盛投资有限公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | 恒逸石化股份有限公司 关于对海南逸盛石化有限公司提供担保 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 海南逸盛是恒逸石化与荣盛石化合作投资建设的国内大型 PTA、瓶片生产企业， 海南逸盛注册资本为人民币 458,000 万元，其中公司的子公司恒逸贸易出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；荣盛石化的子公司逸盛投资出资 229,000 万元， 占海南逸盛注册资本的 50%。 公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合授信担保，合计金额不超过 120,000 ...

及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于确定 2026 年度公司对控股子公司担保 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-015 恒逸石化股份有限公司 特别提示： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子公司 担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投 资者注意相关风险。 2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 恒逸聚合物 | 指 | 浙江恒逸聚合物有限公司 | | 恒逸高新 | 指 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | | 恒逸文莱 | 指 | 恒逸实业（文莱）有限公司 | | 宿迁逸达 | 指 | 宿迁逸达新材料有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 香港天逸 ...

业务计划 - 2026年开展商品套期保值业务，保证金不超15亿元，最高合约价值不超150亿元[2][5] - 套期保值商品包括原油、石脑油等相关商品[2][5] - 交易场所为境内外期货交易所[2][5] 业务审批 - 2026年1月29日董事会通过议案，尚需股东会审议[7] - 授权期限自2026年第二次临时股东会通过至次年相应股东会召开[2][5] 其他要点 - 资金来源为自有资金，目的是规避价格波动冲击[2][5][6][9] - 业务有市场等风险，按制度管理并控制规模[11][12] - 业务会计政策按财政部准则执行[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：在人民币汇率双向 波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款 所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，恒逸石化股份有限公 司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）拟开展外汇套期保值业务进行风险控制。交 易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。预计 2026 年度 开展外汇套期保值业务的保证金额度不超过 10 亿美元（其他币种按当期汇率折算成 美元汇总）。授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度相应 股东会召开之日止。资金来源为自有资金。 2、已履行及拟履行的审议程序：公司已于 2026 年 1 月 29 日召开第十二届董事 会第三十次会议，审议通过了《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》，同意 公司及下属子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务，本议案尚需提交公司股东会审 议。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-01 ...

一、关联交易概述 1、为支持公司各项业务生产经营活动的需要，提高公司整体经营效益，公司控 股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）及下属子公司拟向恒逸石化 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）及下属子公司提供合计金额为100,000 万元的短期流动资金支持。资金支持的年利率以借款时中国人民银行授权全国银行间 同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限为12个月， 利息从实际转账之日起计算，用途为补充日常经营用流动资金；并授权本公司董事长 办理上述借款事项相关文件的签署等事宜，本次资金支持不提供抵押、质押或担保措 施。 2、由于恒逸集团为公司控股股东，公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股 东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为 恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款 事项构成了关联交易。 3、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议审议，全体独立董 事同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-014 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东 ...

恒逸石化股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议决议 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十次会议审议。 三、《关于确定 2026 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议 1 案》 公司确定 2026 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公 司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高 公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常， 收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子 公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事 项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交 易所的有关规定，有效控制对外担保风险，担保事项风险可控，符合公司利益，不存 在损害公司或中小股东利益的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2026 年第二次独立董事 专门会议于 2026 年 1 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-013 恒逸石化股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 逸盛大化 | 指 | 逸盛大化石化有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 香港逸天 | 指 | 香港逸天有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 杭州逸宸 | 指 | 杭州逸宸化纤有限公司 | | 恒逸锦纶 | 指 | 浙江恒逸锦纶有限公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | | 杭州逸暻 | 指 | 杭州逸暻化纤有限公司 | | 青峙码头 | 指 | 宁波青峙化工码头有限公司 | | 恒骐环保 | 指 | 海宁恒骐环保科技有限公司 | | 浙商银行 | 指 | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-019 恒逸石化股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 10 日 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-012 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 三十次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2026 年 1 月 29 日以现场方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》 1.01《关于向关联人采购原材料的议案》 按照公司生产经营计划安排，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司 PTA 原料供应偏紧，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定，有效提升 2026 年聚 ...