会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次、股东大会3次，均亲自出席[5] - 2024年公司召开4次审计委员会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年公司召开3次薪酬与考核委员会会议，审核董事等薪酬考核及股权激励计划等事项[7] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事对多项议案发表同意意见[9] 报告审议 - 2024年1 - 10月多次审计委员会会议审议通过各季度报告及内审计划等[5][6][7] - 2024年3月29日第三届董事会第八次会议审议日常关联交易预计议案[15] 公司情况 - 2024年度公司关联交易遵循原则，未侵害中小股东利益[17] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[17] - 公司按时编制并披露多份报告，财务数据准确详实[18] 机构聘任 - 2024年3、4月相关会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年财务报告审计机构，聘期一年[19] 人员薪酬 - 2024年度公司不存在聘任或解聘财务负责人、提名或任免董事等情况[20][21] - 公司董事等薪酬由基本年薪与绩效奖金组成，独立董事年薪10万元（税前）[21] 激励计划 - 2024年9月相关会议审议通过公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案[21]