会议相关 - 英科医疗第四届董事会第二次（定期）会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[5][8][10][13][14][15][20][21] - 《2024年年度报告披露提示性公告》等将于2025年4月24日刊登在四大证券报[10] - 公司董事会提议于2025年5月26日召开2024年度股东大会[38] 薪酬与审议 - 公司境内独立董事津贴标准确认为每年20万元人民币（税前），按月发放[17] - 部分议案需提交公司2024年度股东大会审议[6][11][16][21][22] - 《关于公司2024年度董事等绩效考核及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[17] 资金情况 - 2024年度除对控股子公司资金往来外，无经营性及关联方违规占用资金情况[22] - 公司及子公司拟向银行申请不超过360亿元人民币的综合授信额度及担保总额[24] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，保证金上限不超20亿美元，最高合约价值不超30亿美元[28] - 公司及子公司使用闲置自有资金投资理财，额度不超200亿元人民币[30]