证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-012 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 的通知于2025年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议 董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本 次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日 ...