内部控制报告信息 - 内部控制审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0515号[1] - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[8] - 内部控制评价报告发出日为2025年4月23日[7] 内部控制范围与缺陷情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[12] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 公司制度建设 - 公司建立治理机制、设立内审部门、制定人力制度、强化文化建设、建立风险评估体系[14][15][16] - 公司制定预算、质量、销售采购、资金活动、对外担保等管理制度[20][21][22][23] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准按合并报表营收或资产总额比例划分[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准按资产总额直接损失金额划分[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司未发生对外担保事项[18] - 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[19]