证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-034 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 （二）审议通过《关于2024年度独立董事履职报告的议案》 本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团2024 年度独立董事履职报告》（谢华君、赵香球、汪永斌）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告 ...