宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会 议于2025年4月22日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开,公司董秘 办已于2025年4月12日通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树召集并 主持,会议应到董事九名,实际出席董事九名,公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会董事经认真审议，通过了以下议案: (一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 该报告即《拓普集团2024年年度报告》之"第二节《公司简介和主要财务指 标》"和"第三节《管理层讨论与分析》",详情请参阅上述章节。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 (二)审议通过《关于2024年度独立董事履职报告的议案》 本议案的内容详见《拓普集团2024年度独立董事履职报告》(谢华君、赵香 球、汪永斌)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 (四)审议通过《关于2024年度总裁(总经理)工作报告的议案》 ...