公司治理现状 - 截至2024年12月31日，第六届董事会成员为9人[3] - 2024年召开8次董事会[4] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[8] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[9] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[10] - 2024年董事会薪酬与考核委员召开2次会议[10][11] 会议审议事项 - 2024年1月3日，审议限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就等议案[5] - 2024年4月3日，审议独立董事辞职暨补选独立董事等议案[5] - 2024年4月22日，审议2023年度多项报告及2024年度预计日常关联交易等议案[5] - 2024年5月20日，审议限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[5] - 2024年6月28日，审议2024年度向特定对象发行A股股票多项议案[6] - 2024年7月22日，审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议等议案[6] 未来展望 - 2025年董事会继续严格履行信息披露义务[17] - 2025年董事会发挥核心作用完善公司治理结构和风险防范机制[17] - 2025年全体董事加强学习培训提升履行能力[17] - 2025年公司建立并完善规范透明的上市公司运作体系[17] - 2025年公司加强内控制度建设完善风险防范机制[17]