内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围含公司及全部子公司[5] - 涵盖公司经营管理主要业务和事项[9] 制度建设 - 依据多项制度规定资产购置、管理等[14] - 健全《合同管理制度》并评估法律风险[15] - 制定《关联交易管理制度》严格决策程序[16] 监督管理 - 内控部监督公司及子公司财务和经营活动[19] - 设道德与合规热线，与供应商签反贿赂承诺[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大缺陷标准[23] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大缺陷标准[28] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[30] - 无其他需披露的内控重大事项[31]