公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[4] - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] 治理与制度 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[8] - 公司设立多部门并制定岗位职责[10] - 公司建立风险评估体系、控制程序和重点控制活动制度[12][15][16][17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财务错报比例[21] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失比例[23]