内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[5] - 设立审计部由审计委员会领导[7] - 制定《财务管理制度》等多项制度规范业务[9][11][12][13][14] 内控缺陷认定 - 确定内控缺陷认定标准，财务报告以营收和资产总额衡量[16][18] - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额损失金额分级[20] - 非财务报告内控重大和重要缺陷有明确情形[20][21] 报告期情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[22][23] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[24]