业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表90.52%，营收占93.04%[8] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[36][37] 未来展望 - 公司未来完善内控，强化监督，提升治理水平[40] 其他新策略 - 2024年内控架构未变，管理层设15个直属职能部门[9][13] - 建立涵盖多方面内控体系，内审部指导检查，合规部日常建设[14] - 设立独立内审机构，负责人由审计委提名、董事会聘任[16] - 对多方面制定内控，有授权和审批程序[17] - 制定多项制度加强子公司管理和规范募资使用[18][19] - 报告期内无违反《募资使用管理制度》情况[20] - 明确财务和非财务报告内控缺陷衡量标准[28][29][34] - 2024年对管理人员进行内控培训[38] - 采用多种方式推动内控标准健全优化[39] - 开展活动推动内控合规文化宣贯和信息共享[39] - 报告期新发和修订53项制度[39] - 已建立有效内控，未发现重大缺陷[40]