内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[7] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业召集人[10] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》规范货币资金业务流程[13] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用管理[14] - 公司制定《关联交易管理制度》，内控执行有效[20] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[22][23] - 财务与非财务报告内控缺陷有定性标准[23] 内控情况 - 最近十二个月无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 公司无其他内控相关重大事项说明[26]