业绩总结 - 2024年公司实现营业收入37.11亿元，同比下降9.62%[7] - 2024年公司营业利润3.85亿元，同比下降51.64%[7] - 2024年公司利润总额3.89亿元，同比下降50.29%[7] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，同比下降50.62%[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以总股本1,477,976,940股为基数，每10股派现金0.32元（含税），合计分配47,295,262.08元（含税）[13] 资金管理 - 公司及子公司使用不超15.2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，额度有效期1年，自2025年4月25日至2026年4月25日[15] - 连续12个月内，公司及子公司购买理财产品日最高余额9.75亿元，不超归属于母公司最近一期经审计净资产41.19亿元（2024年度合并报表）的50%[17] 担保事项 - 2025年度公司为部分子公司向银行申请综合授信提供不超11.3亿元担保总额度，担保有效期至2025年度股东大会召开日前[19] 人员薪酬 - 2025年度公司独立董事津贴为5万元/人（含税）[23] - 2025年度公司高级管理人员薪酬根据业绩考核及相关薪酬管理制度确定[24] 股东回报规划 - 公司制订《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》，尚需提交2024年度股东大会审议批准[26] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划第三个归属期解锁条件达成，董事会同意管理委员会择机处置解锁权益[28] - 9名激励对象在第三个归属期锁定期届满前因个人原因离职等，对应权益未来处置后由管理委员会分配给其他人员[29] 会议相关 - 2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议，应出席董事7名，实际出席7名[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][13][14] - 多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准[4][6][7][13] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 董事会认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整，编制和审核程序合规[31] - 2025年第一季度财务报表经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过[31] 其他 - 截止2024年12月31日，公司当期和累计不存在控股股东等非经营性占用资金行为及违规担保情况[11] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 江苏华智2024年度经审计资产负债率超70%，独立董事提醒做好风险管理[21]