第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-011 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...