公司治理 - 2024年11月完成第六届董事会、监事会换届选举[10] - 目前董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[10] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事专门会议工作细则》[11] - 2024年11月修订《募集资金管理制度》[18] - 2021年10月修订《对外投资管理制度》等三项制度[18][19] - 2022年10月修订《信息披露管理制度》[21] - 2023年2月修订《投资者关系管理制度》等两项制度[22][24] - 2023年10月修订《内部审计制度》[23] 分公司调整 - 本报告期撤销石家庄、南昌、绵阳3家分公司[20] 审计相关 - 本报告期通过招标聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 内控标准 - 财务报告重大缺陷定量标准：错报≥资产总额的2%等[26] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接经济损失金额≥上年经审计营业收入的5%[27] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[28] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[28] - 报告期内重大事件实施等符合内控规范，无违法违规情形[31] 各方评价 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[33] - 东方证券认为公司法人治理结构和内控规章制度完备[34]