公司治理 - 2024年11月完成第六届董事会、监事会换届选举[8] - 目前董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[8] - 战略与投资委员会由3名董事组成，其中独立董事1名；审计委员会由3名独立董事组成；提名委员会、薪酬与考核委员会各由3名董事组成，其中独立董事2名[8] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事专门会议工作细则》[9] - 2024年11月修订《募集资金管理制度》[18] - 2021年10月修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易内部决策管理制度》[19] - 2022年10月修订《信息披露管理制度》[21] - 2023年2月修订《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[22][25] - 2023年10月修订《内部审计制度》[24] 审计相关 - 公司设立独立审计部，配备部门经理1名，内部审计人员2名，直接对审计委员会负责，独立行使审计监督职权[12] - 本报告期通过招标聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 市场扩张 - 截止报告期末在多地及新加坡设立多家分子公司，本年度撤销石家庄、南昌、绵阳3家分公司[20] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[27] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 保荐机构认为东方电热已建立完善法人治理结构和完备公司治理及内部控制规章制度[36] 其他 - 公司聘请专职外语老师，每周进行专业辅导提升员工外语水平[12] - 公司提出“东方电热，温暖世界，实现全体员工精神物质双幸福”的使命[13] - 公司追求“永葆行业龙头企业，成就东方百年品牌”的愿景[13] - 纳入评价范围的主要单位包括公司、控股公司、分公司及对公司具有重大影响的参股公司[4] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、机构设置等多项业务和事项[4]