会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事现场出席4次，通讯出席6次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场出席3次[4] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事现场出席2次，通讯出席6次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事现场出席[5] - 2024年召开4次提名委员会会议，独立董事现场出席1次，通讯出席3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事现场和通讯各出席1次[5] 议案审议情况 - 2024年1月30日审议通过预计2024年度日常关联交易事项议案[11] - 多次审议通过2023年度、2024年各季度财务报表议案[12] - 第八次会议审议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[13] - 第十一次会议审议通过2024年上半年内部控制小结议案[13] - 2024年8月5日通过重新选聘2024年度会计师事务所招标方案议案[14] - 2024年9月5日通过变更会计师事务所议案[14] 人事变动情况 - 2024年3月26日同意解聘孙汉武副总经理、董事会秘书职务[15] - 2024年9月9日同意聘任史经洋为公司副总经理、董事会秘书[15] - 2024年11月18日完成董事会换届，谭伟担任董事长，谭克卸任[15] 其他情况 - 2024年独立董事听取审计部工作总结及计划，审议内部审计报告等[7] - 独立董事调研子公司江苏华智，了解项目进展[10] - 2024年未有上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[17] - 2024年未发生上市公司被收购情况[17] - 2024年未发生解聘上市公司财务负责人情况[17]