会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事现场出席6次、通讯出席4次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均现场出席[3] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事现场出席2次、通讯出席6次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事通讯表决出席[5] - 2024年召开4次提名委员会会议，独立董事现场出席1次、通讯出席3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事现场和通讯方式各出席1次[5] 审议事项 - 2024年独立董事听取审计部工作总结及计划，审议2023年度、2024半年度内部审计报告等[6] - 2024年1月30日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》[11] - 审计委员会多次会议审议通过2023年度、2024年各季度财务报表议案[12] - 2023年度内部控制自我评价报告和2024年上半年内部控制小结议案获审议通过[13] - 2024年8月5日通过重新选聘2024年度会计师事务所招标方案议案[14] - 2024年9月5日通过变更会计师事务所议案[14] 人事变动 - 2024年3月26日解聘副总经理兼董事会秘书孙汉武[15] - 2024年9月9日聘任史经洋为副总经理、董事会秘书[15] - 2024年11月18日完成董事会换届，谭伟任董事长，谭克卸任[15] 其他情况 - 未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[16] - 未发生上市公司被收购情况[17] - 未发生解聘上市公司财务负责人情况[17] - 未有因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[17] 实地调研 - 2024年独立董事实地调研子公司生产经营，了解项目进展[10]