会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事现场出席5次，通讯出席5次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场出席3次[3] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事现场出席2次，通讯出席6次[4] - 2024年召开1次战略与投资委员会，独立董事通讯表决出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事现场和通讯各出席1次[5] 重大事项审议 - 独立董事审议收购镇江日进科技有限公司55%股权事项并投赞成票[5] - 独立董事审议2023年度、2024半年度内部审计报告[7] - 独立董事审议2023年度、2024年一季度、半年度及前三季度的募集资金使用专项报告[7] - 2024年1月30日审议通过预计2024年度日常关联交易事项的议案[11] - 2024年8月5日审计委员会第十次会议通过重新选聘2024年度会计师事务所招标方案[15] - 2024年9月5日审计委员会第十二次会议通过变更会计师事务所议案[15] 人事变动 - 2024年3月26日解聘副总经理兼董事会秘书孙汉武[16] - 2024年9月9日聘任史经洋为副总经理、董事会秘书[16] - 2024年11月18日完成董事会换届，谭伟任董事长，谭克卸任[16] 其他情况 - 未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[17] - 未发生上市公司被收购情况[17] - 未发生解聘上市公司财务负责人情况[17] - 未有因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[17] - 2024年独立董事学习法规文件、参加培训提升履职能力[18]