公司基本信息 - 公司于2015年2月27日获中国证监会批准，首次发行1520万股人民币普通股，3月19日在深交所上市[8] - 公司注册资本为273,046,796元人民币[8] - 公司股份总数为273,046,796股，均为普通股[15] 股权结构 - 北京立威特投资有限责任公司持股18,000,000股，持股比例39.47%[14] - 梁学贤持股4,806,000股，持股比例10.56%[14] - 李龙萍持股4,800,000股，持股比例10.53%[14] - 刘棣持股4,056,000股，持股比例8.89%[15] - 梁凯持股2,640,000股，持股比例5.79%[15] - 孙宝刚持股2,352,000股，持股比例5.16%[15] 股份转让与交易限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 董事、监事、高管等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[23] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[50] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[27] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[39][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[49] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[51] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，选举实行累积投票制[52] - 股东大会会议记录保存期限为十年[47] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后二个月内实施具体方案[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[64] - 董事会行使决定经营计划和投资方案等职权[65] - 董事会设立审计等专门委员会，成员全为董事，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[65] - 董事会确定交易权限，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审查决策[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[74] - 董事会会议记录保存期限为十年[75] 总经理与监事会 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[77] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] - 监事会会议记录保存期限为十年[85] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后二个月内完成股利（或股份）的派发[90] - 无重大投资计划或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[92] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或超总资产30%，属重大投资计划或支出[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达80%[92] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达40%[92] - 成长期有重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达20%[92] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[100] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[100] 公司合并与解散 - 公司合并需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸上公告[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] - 公司因特定原因解散应在十五日内成立清算组[111] - 公司财产按股东持有的股份比例分配剩余财产[113] 章程修改 - 股东大会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的，须报主管机关批准[116] - 章程修改事项属法律、法规要求披露信息的，按规定予以公告[117]