董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 代表1/10以上表决权股东等有权提议临时会议，提前5日书面通知[9][10] 董事管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[12] - 一年内亲自出席次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议并公告[12] 决议规则 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[14] - 审议对外担保须出席董事三分之二以上同意[7] - 关联事项决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[15] 会议记录 - 记录真实准确完整，保存不少于10年[18] - 董事对记录有异议可书面说明，未处理视为同意[18] 决议保存与披露 - 决议书面记载，董事签名，保存不少于10年[20] - 决议后及时报送深交所备案并披露[20] 规则说明 - 未尽事宜依国家法律和公司章程执行[22] - “以上”含本数，“过”不含本数[22] - 规则由董事会负责解释，股东大会通过之日起执行[22]