浙商证券股份有限公司 浙商证券保荐代表人认真审阅了正元智慧《2024 年度内部控制自我评价报 告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度、对公司展开定期现场检查、抽查会计凭证与银行对账单的方式，从正 元智慧内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况的总体评价 1、于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及公司内控制度等相关规定 的要求在所有重大方面遵循了有效的财务报告内部控制。 2、于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及公司内控制度等相关规定 的要求在所有重大方面遵循了有效的非财务报告内部控制。 关于正元智慧集团股份有限公司 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司不存 在影响内部控制有效性评价结论的因素。 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 浙商证券股份有限 ...