证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-008 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏 利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上 述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯 ...