会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9][12][15][20][23][27][30][33][37][40][44][46][49][52][55][59][62][66][69] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[44] - 公司决定于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[68] 财务相关 - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形[19] - 公司拟对截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备[29] - 2024年度公司拟不进行利润分配[32][35] - 公司及子公司拟向金融机构申请预计不超过280,000万元的综合授信额度并提供担保和抵押担保[36] - 公司同意使用不超过2亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[57] 报告相关 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案须提请股东大会审议通过[7][10][16][24][34][38] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案已经相关委员会审议通过[4][11][13][17][21][25][28][31][35] - 公司完成2025年第一季度报告编制及审议工作[39] - 公司确认2024年度日常关联交易符合相关原则和公司业务发展需要[45] - 公司编制《2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》[48] 激励相关 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期，85名激励对象可行权股票期权共计325.55万份[51] - 12名离职激励对象47.4万份股票期权及1名绩效评价为C的激励对象0.75万份股票期权将被注销[54] 审计相关 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[63]