委员会构成与任期 - 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名[4] - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[5] 会议相关规定 - 董事会办公室应提前 3 日书面通知各委员和列席人员[12] - 委员连续 2 次未出席或一年内出席不足四分之三视为不能履职[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] 会议形式与记录 - 会议一般现场召开，特殊情况经同意可视频召开[14] - 会议记录由董事会办公室制作，出席人员需签字[22] - 会议纪要需提交董事会并发送相关方[25] 规则生效与解释 - 规则制定和修改经董事会普通决议通过后生效[27] - 工作细则解释权属于公司董事会[29]