| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 上述制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，其中，第 4、5 项制 度的修订尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请 序号 制度名称 是否需要提 交股东大会 审议 备注 1 《董事会审计委员会议事规则》 否 修订 2 《战略与 ESG 委员会工作细则》 否 修订 3 《董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》 否 修订 4 《对外担保管理制度》 是 修订 5 《独立董事工作细则》 是 修订 二、 本次修订公司治理相关制度的明细 投资者注意查阅。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下 ...