浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-074 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会认为：公司增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计 额度，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平 公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财 务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决 时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 ...