3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、口头等方式 向全体独立董事送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审查，我们认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律 法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司在各主 要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系 ...