证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-009 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度工作回顾和2025年度工作计划。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度董事 ...