第五届董事会第二次会议决议公告 正元智慧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 1 与会董事听取了《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理、制 度执行等方面的工作及取得的成果。 公司《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《正元智慧 集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在 ...