会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日在北京市海淀区召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等6项议案无需提交股东大会审议[5][7][8][9][19][21] - 《2024年度董事会工作报告》等9项议案尚需提交股东大会审议[5][6][11][12][13][15][16][17][18] - 《2025年度董事薪酬方案》直接提交股东大会审议[15] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》无需提交股东大会审议[20] 财务相关 - 2024年末公司未分配利润为负值，拟不进行利润分配[18] 授信担保 - 公司拟向中国民生银行北京分行申请2000万元综合授信，期限1年[21] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决通过[23] 其他 - 提请于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[23]