会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[10] - 会议登记时间为2025年5月14日14:00 - 17:00[29] - 会议登记地点为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼302[29] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润483,843,969.73元[20] - 母公司未分配利润为432,624,188.70元，资本公积为433,591,814.88元[20] - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现4.00元（含税）转增4.00股[20] - 权益分派后注册资本将变为150,724,000.00元，股份总数变为150,724,000.00股[21] 议案相关 - 会议将审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[11] - 议案（十）为特别决议议案[27] - 议案（九）对中小投资者单独计票[27] - 议案（十一）（十二）有关联股东回避表决[27] 其他事项 - 2024年度审计报告由天健会计师事务所出具，拟续聘为2025年度审计机构[18][23][24] - 董事会汇报2024年度董事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[22] - 监事会汇报2024年度监事薪酬执行情况并编制2025年度薪酬方案[23] - 公司编制2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[24] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价并编制报告[24] - 天健会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[25] - 天健会计师事务所对公司2024年度控股股东等资金占用情况出具专项说明[26]