内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[26][27] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[28] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，各机构权责分明、有效制衡[7] - 公司设有审计部对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计职权[16] 人才与制度 - 公司开拓多渠道人才招聘甄选机制，拟订多种培训教育制度[9] - 公司制定采购、销售等相关制度，加强各环节控制[11][13] - 公司建立《固定资产管理规范》等多项制度[15][18][20] 资金管理 - 公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情况[20][21] 标准设定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[23][25]