内部控制情况 - 截至2024年基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，评价报告发出日未发生影响结论因素[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则，董事会设四个专业委员会[6][7] - 公司开拓多渠道人才招聘甄选机制，拟订培训教育和考核晋升制度[9] - 公司制定采购、销售相关制度，加强环节控制和岗位设置[12][13] - 公司实施TQC全面质量管理，通过多项质量管理体系认证[14] - 公司建立《固定资产管理规范》，固定资产管理符合要求[15] - 公司设有审计部，对董事会审计委员会负责[16] - 公司建立内外部信息沟通机制[17][18] - 公司明确对外投资等内部控制审批权限和决策程序[19] 募集资金与内控标准 - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情况[20] - 财务报告内控缺陷定量标准按损失与合并报表净资产总额比例划分[24] - 非财务报告内控缺陷定量标准按错报影响与税前利润比例划分[23] 外部评价 - 广发证券认为公司法人治理结构完善，内控有效，自评报告基本反映内控情况[30]