内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 现有内部控制制度基本健全，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 治理与制度建设 - 建立合理治理结构及内审机制[7][11] - 有人事和绩效考核制度[12][13] - 构建企业文化体系[14] 风险与信息管理 - 有风险识别评估方法和程序[15] - 主要经营活动有控制政策程序[16][17] - 多渠道获取信息并及时沟通汇报[18] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[30][33] - 报告期无重大、重要内控缺陷[34][35] - 未发生内控相关重大事项[36]