山东未名生物医药股份有限公司 内部控制规则落实自查表 1 山东未名生物医药股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002581 证券简称：未名医药 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提 | 是 | | | 名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否 | 是 | | | 配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | 是 | | | 次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检 | --- | --- | | 查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 报告期内，公司无募集资金事项 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 不适用 | 报告期内，公司无关联交易事项 | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内， ...