四川海特高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运行，建立健全公司董事会议事规则，明确董事会的组成、职责、权 限，提高董事会规范运作和科学决策水平，维护公司和股东合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （九）在股东会授权或《公司章程》规定范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关 ...