会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年补选张磊为第十届董事会独立董事候选人[19] 业务审议 - 2024年审计委员会审议多项报告及预案[6] - 2024年薪酬与考核委员会审议激励计划相关事项[8] - 2024年战略委员会审议开展外汇远期锁汇业务[9] 其他事项 - 2024年续聘中审众环会计师事务所[18] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[23]