会议与议案 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年4月23日召开，7名董事参与表决[2] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，均需提交公司股东大会审议[3][5][53][54][56][57][58][59][60][73][74][76][79][81][82][85] - 公司拟于2025年5月9日召开2025年第一次临时股东大会[85] 资产交易 - 标的公司100%股权评估值为329,000万元，交易作价3,282,637,504元[5] - 发行股份购买资产对价合计32.83亿元，现金对价12.49亿元，股份对价20.33亿元[9] - 募集配套资金总额不超18亿元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[10][31] 股权分配 - 多家企业获标的公司不同比例股权及相应对价[5][6][7][8][9] - 本次发行股份购买资产发行对象为41名标的公司股东，以股权认购股份[12] - 若发行价格为50.39元/股，发行股份总数量为40352386股[18] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[40] - 充电芯片业务板块2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于9200万元、1.2亿元和1.6亿元[40] - 电源管理芯片业务板块2025 - 2027年营收分别不低于1.9亿元、2.3亿元和2.8亿元[42] 股价与市场 - 公司股票2024年9月12日收盘价为49.45元/股，10月21日收盘价为104.82元/股，累计上涨111.97%[68] - 2024年9月12日至10月21日，科创50指数涨幅51.84%，半导体行业指数涨幅51.39%[68] - 公司股票剔除大盘和同行业板块影响后涨跌幅分别为60.14%和60.58%[68] 过往投资 - 2024年5月29日，子公司海南晶芯海以1200万元向上海凯芯励增资，增资后持股22.7273%[71] - 2024年10月25日，公司以12520.858万元收购凌鸥创芯19.1930%股权，交易完成后总计持股80.8068%[71] - 2024年10月25日，公司以2100万元增资梵塔半导体，增资后持股15%[72] 其他事项 - 公司聘请华泰联合证券为本次交易的独立财务顾问[76] - 公司聘请立信会计师事务所为本次交易的审计及审阅机构[76] - 公司聘请金证（上海）资产评估有限公司为本次交易的评估机构[76]