股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-002 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 通知于2025年4月11日以邮件形式发出，会议于2025年4月22日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》； （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公 ...