四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议审议通过的《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会。现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...