证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-014 四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将于 2025 年 7 月 28 日届满，为提高公司会议召开效率，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十 五次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九 届董事会独立董事的议案》，股东及董事会提名谭建国先生、邓珍容女士、王胜杰先 生、方玉凤女士、汤继顺先生、郑德华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 提名许兵伦先生、朱晓刚先生、钟德超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，本 议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。第九届董事会 ...