会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、5次股东大会[3] - 2024年召开7次独立董事专门会议[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会[6] 人员变动与薪酬 - 2024年1月董事孙胜辞职，提名王宁宁为非独立董事候选人[11] - 2024年通过2024年度董事、高管薪酬方案[11] - 非任职非独立董事不领薪酬，独立董事津贴10万元/年（税前）[12] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[7] - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 2024年续聘立信为年度审计机构[10] - 2024年同意作废2819515股限制性股票[12] - 独立董事2025年将继续为公司发展提供建议[13]