董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[5] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[9] - 定期会议召开10日前书面通知全体董事，临时会议召开3日前通知，特殊情况除外[9] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日之前三日发出[11] 董事会会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[11] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[15] - 非现场会议逾期未提交表决意见视为放弃投票权[16] - 除全体与会董事一致同意外，不得就未通知提案表决[16] - 审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[22] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[23] 会议披露与记录 - 决议涉及特定事项公司应及时披露，分别披露决议公告和重大事项公告[25] - 董事会秘书应做好会议记录，记录包括会议时间地点等多项内容[26] - 与会董事等应对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明或公开声明，否则视为同意[24] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[24][25] 独立董事设置 - 公司董事会设三名独立董事，职责履职依相关规定[25]