安徽神剑新材料股份有限公司 第六届审计委员会 2025 年第三次会议决议 公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业 务发展需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其 具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司2025年度拟与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、 公正的原则，预计的关联交易事项不影响公司的独立性，符合公司整体利益和全 体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为公司提供审计服务表现了良 好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系 ...