业绩数据 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -97,598,457.82元，母公司净利润为19,629,512.48元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1,042,815,580.45元，母公司累计未分配利润为712,866,825.34元[7] 议案审议 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案审议通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][6][7][8][9][10][17][18][19][20][26] - 会议9票回避表决《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》[28] - 会议以5票同意、4票回避表决审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》[29] - 会议以7票同意、2票回避表决审议通过《关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，预计增加额度1800万元[31] 资金安排 - 公司2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[7][8] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超96.1亿元人民币及3.2亿元新台币综合授信额度[19] - 公司及子公司为子公司2025年度银行综合授信提供不超37.8亿元人民币担保[20] - 控股股东彭骞为公司银行授信提供不超27亿元人民币连带责任担保[20] - 公司及子公司2025年度拟用不超8亿元自有闲置资金委托理财[22] - 公司拟用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额不超5亿元人民币或等值货币[23] - 公司及子公司开展即期余额不超5亿元人民币的票据池业务[26] - 会议审议通过使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[32] 其他事项 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月23日9点30分召开，9名董事全部出席[3] - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况[14] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备符合规定[26] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[27] - 会议审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[33] - 截至2025年3月31日，公司总股本由273,466,227股增至279,743,151股，注册资本由273,466,227元增至279,743,151元[34] - 公司2024年度股东大会定于2025年5月19日14时30分召开[35]