会议相关 - 第五届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，应出席3名监事，实际出席3名[3] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过多项议案[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出[3] 财务相关 - 公司2024年度拟不进行利润分配[6] - 公司及子公司拟使用不超过8亿元自有闲置资金进行委托理财[14] - 公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月且额度可循环使用[15] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额不超过5亿元或等值货币，额度有效期内可循环使用[17] - 公司及子公司开展即期余额不超过5亿元的票据池业务[18] - 会议审议通过2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案[19] 担保与审计 - 控股股东彭骞先生为公司申请银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过27亿元[12] - 会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构[13] 报告审议 - 监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合规定，真实反映财务情况和经营成果[5][6] - 监事会认为公司2024年度内部控制自我评价报告全面客观反映内控实际情况[8] - 监事会认为公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形[8] - 会议审议通过公司2025年第一季度报告的议案[21] 其他议案 - 会议审议通过增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案，需提交2024年度股东大会审议[21][22] - 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定且不影响募投项目[23]