内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] 制度建设 - 公司建立规范治理结构，制订或完善相关治理文件和内控制度[11][12] - 公司制定人事行政等多项制度，构建三维人才生态[15] - 公司制定销售收款、合同管理等多项业务制度[23][24][25] - 公司制定对外投资、担保、关联交易等管理制度[26][27][29] - 公司制定募集资金管理办法，审计部半年专项检查[30] - 公司制定多项信息披露制度，防范内幕交易风险[31] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在影响≤利润总额3%或资产总额1%或营业收入2%等[33] - 非财务报告内控一般缺陷损失≤营业收入总额2%，重要缺陷为2%＜损失≤5%，重大缺陷为损失＞5%[35]