会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年9月6日召开第三届董事会第二十三次会议[15] - 2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会[15] - 2024年9月23日召开第四届董事会第一次会议[15] - 2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议[16] 独立董事履职 - 独立董事田锋出席10次董事会会议和3次股东大会[4] - 田锋战略委员会应出席6次，实际出席6次[5] - 田锋提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 田锋独立董事专门会议应参加2次，实际出席2次[6] - 2024年田锋现场工作天数为15天[9] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过2023年度日常关联交易相关议案[11] - 2024年8月29日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年9月23日审议通过董事会换届选举相关议案[15] - 2024年3月28日审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[16] - 2024年9月23日审议通过设立全资子公司议案[16] - 2024年9月23日审议通过拟参与投资设立基金议案[16][17] 其他事项 - 2024年为参股公司润阳智造银行授信担保不超3723万元[12] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14]